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標題 109年洗錢防制宣導
發佈日期 2020/1/20
發布單位 管理單位
點閱次數 14
詳細內容

行政院洗錢防制辦公室108年「洗錢防制別當洗錢車手-恰恰規勸篇」系列文宣

按車手、人頭文化、地下匯兌等議題仍為國人近年常見的洗錢手法,有必要持續宣導。

小心當了人頭洗錢戶

銀行認識客戶的審查防線

人肉運鈔幫助洗錢濫用非營利組織的愛心地下通匯助長洗錢犯罪

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